集资记录通常包括以下几类:
集资主体的相关证据
公司的注册信息、营业执照、法定代表人身份证明等,以证明其合法经营身份及主体资格。
集资行为的证据
集资宣传资料,包括传单、海报、网页等,能体现集资的方式、范围、金额等信息。
集资合同、协议,明确双方的权利义务及集资款项的用途等。
收款凭证,如银行转账记录、收据等,证实集资款项的实际收付情况。
资金流向的证据
通过银行账户交易明细、资金往来凭证等,追踪集资款项的去向,看是否用于非法活动或被非法占有。
资金来源方面的证据
集资者向集资对象收取资金的转账记录、收款凭证、银行对账单等,以证明资金的流入情况。这些证据能清晰显示集资者实际获取的资金数额及来源渠道。
集资方式的证据
如集资宣传资料、广告、合同、传单等,可体现集资者采取的具体集资手段和方式,如承诺高额回报、虚构项目等。
相关聊天记录、会议录音等也能作为辅助证据,证明集资的过程和细节。
这些记录在非法集资犯罪案件中具有重要意义,有助于证明集资行为的合法性、集资款项的用途以及资金流向,从而为案件的调查和审理提供关键证据。